通訊員 葛業(yè)鋒

　　2020年9月25日，泰安市中級(jí)人民法院再審判決原審被告人李某犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，該案系由泰安市人民檢察院提起抗訴，為山東省首起洗錢(qián)抗訴案件。

　　原審被告人李某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，被泰安市岱岳區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。判決發(fā)生效力后，泰安市人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部門(mén)經(jīng)過(guò)對(duì)事實(shí)證據(jù)的梳理審查和適用法律的研究后認(rèn)為，岱岳區(qū)人民法院作出的原審判決適用法律錯(cuò)誤，本案的上游犯罪為李某某非法吸收公眾存款罪，屬于刑法規(guī)定的破壞金融管理秩序犯罪，李某在明知李某某的資金系上述犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的情況下，仍然提供銀行卡供李某某使用，掩飾隱瞞來(lái)源和性質(zhì)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成洗錢(qián)罪。后經(jīng)泰安市中級(jí)人民法院審理，該案的事實(shí)證據(jù)符合洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件，應(yīng)以洗錢(qián)罪定罪。該案判決標(biāo)志著山東省洗錢(qián)抗訴案件取得了“零”的突破。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，泰安市人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部門(mén)重點(diǎn)針對(duì)洗錢(qián)等經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪出實(shí)招，下重拳，組織專(zhuān)門(mén)力量開(kāi)展專(zhuān)業(yè)調(diào)查分析，創(chuàng)新工作方法，全力推動(dòng)反洗錢(qián)工作取得顯著成效，該案的成功宣判，有力打擊、震懾了洗錢(qián)犯罪行為，也為反洗錢(qián)工作提供了強(qiáng)有力的司法支持。