泰安年輕農(nóng)民開兩公司 四年非法集資1700萬元

　　寧陽人李明(化名)是一名僅有初中文化的農(nóng)民,2009年到2012年,他以最高2分的利率向150余人非法集資共計1700余萬元。近日,經(jīng)東平縣人民法院一審判決,李明因非法吸收公眾存款罪,獲刑六年六個月,并處罰金人民幣二十萬元,追繳違法所得。

　　年輕農(nóng)民開兩公司　四年集資1700萬元

　　2013年上半年,東平警方相繼接到報案,某投資公司負(fù)責(zé)人李明(化名)承諾高息回報向多人吸收存款,之后,李明承諾的本息都無法兌付。接報后,警方迅速布控并查明,從2009年以來,李明承諾以高額收益為回報,非法吸收公眾資金,涉及人員眾多,涉案金額巨大。2013年5月,李某因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留,隨后被逮捕。

　　據(jù)法官介紹,李明今年35歲,是寧陽縣東疏鎮(zhèn)的一名農(nóng)民,只有初中文化程度。2008年9月,李明以向社會公眾集資為目的,注冊成立了東平某投資公司,通過發(fā)放傳單、名片等方式向社會公開宣傳吸收存款,2010年4月,他又注冊成立了一家財務(wù)公司,用同樣的方式吸收存款。2009年初至2012年10月期間,李明伙同張某、劉某等人以兩家公司的名義,承諾以每元每月1分、1.5分、1.8分或2分的利率給付回報,向150余人非法集資共計1700余萬元。記者了解到,非法集資的款項主要被李明等人用來以其他方式投資和個人揮霍,其中絕大部分都沒有向受害人兌付。

　　吸收存款來者不拒　單筆4000元他也收

　　記者從全國企業(yè)信息公示系統(tǒng)上查詢到,李明為法定代表人在2010年成立的財務(wù)公司,注冊資本僅有50萬元,經(jīng)營范圍財務(wù)、稅務(wù)咨詢;代辦工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)代碼登記注冊、變更;代辦稅務(wù)申報;房地產(chǎn)中介咨詢、企業(yè)管理商務(wù)服務(wù);房屋租賃。而當(dāng)前的登記狀態(tài)已經(jīng)被工商部門登記為吊銷企業(yè)。

　　根據(jù)裁判文書記錄,2010年5月份,李明以1.8分的利率向東平的王某集資近12萬元,后僅支付本金及利息3.5萬元。不少受害人在高額回報的承諾下,并沒有查詢公司是否有監(jiān)管部門許可的資質(zhì),同時,由于李明等人多次集資,前期集資到期時,不少人被害人得到部分款項后,不愿及時抽身,而是選擇再次存入資金,2010年1月至2012年,李明以1.8分利率向被害人徐某吸收資金95萬余元,后僅以帕薩特轎車抵償集資款15萬元。

　　事實上,在被害人中,像王某和徐某這樣能拿到部分款項只占少數(shù),大多數(shù)被害人最后只落得血本無歸。在集資方面,李明也是“來者不拒”,針對個人,集資款最高能達(dá)280余萬元,最低4000元他也收。

　　非法吸收公眾存款　獲刑六年六個月

　　因為案情復(fù)雜,案件經(jīng)泰安市中級人民法院批準(zhǔn),延長審理期限三個月。在案件審理過程中,對于李明通過他人向社會公眾集資,他人不能證實集資數(shù)額,又無被害人證實的,屬事實不清、證據(jù)不充分,法院均不予認(rèn)定。對現(xiàn)有證據(jù)不能充分證實李明向他人集資具有利誘性,不能證實集資行為擾亂了金融秩序的情形,法院也不予認(rèn)定。

　　歸案后,李明對案件基本事實無異議。辯護(hù)人提出的意見是李明具有坦白情節(jié)和悔罪表現(xiàn),系初次犯罪,已向被害人支付部分利息,減輕了社會危害性,建議對其從輕處罰。法院審理后認(rèn)為,辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見成立,予以采納,依法對李明從輕處罰。被告人李明以非法集資為目的成立公司,非法向社會公眾吸收存款,擾亂金融秩序,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,且屬數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重。公訴機關(guān)指控的事實和罪名成立,法院予以確認(rèn)。

　　依照刑法及相關(guān)法律規(guī)定,東平法院近日作出一審判決,判決李明犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑六年六個月,并處罰金人民幣二十萬元。追繳被告人李明違法所得。

　　據(jù)法官介紹,由于該案只是確定了李明的刑事責(zé)任,受害人若想追回經(jīng)濟(jì)上的損失,則還需要另案主張或者進(jìn)行民事訴訟。