大眾網(wǎng)濟(jì)南11月25日訊(記者 李兆輝)25日,在山東省政府新聞辦新聞發(fā)布會上,山東省工商局、山東省公安廳聯(lián)合通報山東打擊傳銷典型案例和打擊傳銷警示。據(jù)了解,十大典型案例中,最多的一起涉及近10萬傳銷人員,跨越26個省份。
一、青島曹某莉傳銷案
2014年1月,青島市工商局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局接群眾舉報,曹某莉涉嫌在其設(shè)立的某形象工作室內(nèi)從事傳銷活動。
經(jīng)查,曹某莉借銷售“巢之戀”婦潔抑菌套裝禮盒為名,要求參加者交納3000元或18000元的入門費(fèi)取得會員資格,以發(fā)展下線人員數(shù)量和銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算并給付獎金。曹某莉的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第二款規(guī)定,構(gòu)成組織策劃傳銷的違法行為,工商機(jī)關(guān)依法對其作出沒收違法所得并罰款30萬元的行政處罰。
二、蓬萊張某紅為傳銷提供便利條件案
2014年3月,煙臺蓬萊市工商局接群眾舉報,張某紅經(jīng)營的食品店內(nèi)有人從事傳銷。
經(jīng)查,張某霞(另案處理)在張某紅經(jīng)營的食品店內(nèi),以投資為名,介紹他人購買美國無限通刷廣告網(wǎng)站的339美元“標(biāo)準(zhǔn)包”或425美元的“經(jīng)典包”并取得會員資格,按推薦發(fā)展的人員數(shù)量領(lǐng)取報酬及靜態(tài)獎勵。張某紅為張某霞從事傳銷活動無償提供上網(wǎng)及報單匯總場所,其行為違反《禁止傳銷條例》第二十六條第一款規(guī)定,構(gòu)成為傳銷活動提供便利條件的違法行為,工商機(jī)關(guān)依法對其作出罰款5萬元的行政處罰。
三、蒙陰宋某蘭傳銷案
2013年4月,臨沂蒙陰縣工商局接群眾舉報,宋某蘭涉嫌傳銷。
經(jīng)查,宋某蘭打著銷售湖南某生物科技有限公司黑茶產(chǎn)品的幌子,以消費(fèi)推薦返利、消費(fèi)提成為誘餌,介紹他人以每單4980元價格認(rèn)購一定數(shù)量的產(chǎn)品成為公司會員,按照參加者發(fā)展下線情況支付返利和獎金。宋某蘭的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第二款規(guī)定,構(gòu)成介紹他人參加傳銷的違法行為,工商機(jī)關(guān)依法對其作出沒收違法所得并罰款24萬元的行政處罰。
四、淄博創(chuàng)享未來國際會所涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案
淄博市公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn),“創(chuàng)享未來國際會所”自2011年6月份以來在互聯(lián)網(wǎng)上大肆宣傳、鼓動網(wǎng)民投資,宣傳其經(jīng)營“小額投資,網(wǎng)上理財”項目。該案涉及8個省份,涉案金額3000余萬元。公安機(jī)關(guān)在偵辦中共立案9起,抓獲犯罪嫌疑人9名。目前,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
五、煙臺于某杰涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
2013年11月份,于某杰成立煙臺騰瓏投資有限公司,以銷售“美國德士達(dá)石油公司原始股”為名,通過購買該公司所謂的原始股票獲得加入資格并成為會員,以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加以此獲取非法利益。截至2014年月3月14日已經(jīng)發(fā)展會員1萬余人。該案公安機(jī)關(guān)已偵破,抓獲犯罪嫌疑人3名,目前已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
六 、英皇建富投資公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
2013年以來,建富投資集團(tuán)有限公司以投資“英皇建富投資項目”、建富環(huán)?萍脊善痹脊蔀槊,承諾高額回報,以營利為目的,層層發(fā)展會員,涉案金額8億余元,涉及會員85000余人,嚴(yán)重擾亂了市場秩序。此案公安機(jī)關(guān)共立案10起,抓獲犯罪嫌疑人15名,目前已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
七、泰安許某彬等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
犯罪嫌疑人許某彬等人自2011年5月以來,以為會員提供“電子商務(wù)平臺”為幌子,在無任何產(chǎn)品和實(shí)際經(jīng)營的情況下,采用交費(fèi)入會的方式發(fā)展會員,以高額返利為誘餌,以“拉人頭”的方式引誘、鼓動會員繼續(xù)發(fā)展下線參與傳銷活動,從中牟取巨額非法利益,涉及26個省份,涉及1.4萬余人,涉案金額1400余萬元。此案公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人20名,目前已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
八、威海曲某蘭等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案
犯罪嫌疑人曲某蘭等人自2011年9月以來,打著“和諧文化事業(yè)”的幌子大肆拉攏下線人員宣傳“中國明明商”,相繼成立了“中國明明商威海市總商委”“高區(qū)總商委”、“經(jīng)區(qū)總商委”、“文登總商委”及10個原商會,至2014年7月,該組織已在威海發(fā)展下線近千人,層級多達(dá)十余級。該組織分支機(jī)構(gòu)涉及全國20多個省份,涉案資金880余萬元。此案公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人23人,目前已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
九、聊城寶邁娛樂集團(tuán)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案
2014年2月以來,寶邁娛樂集團(tuán)采取交納費(fèi)用獲取入門資格,后通過推薦發(fā)展下線會員組成團(tuán)隊。團(tuán)隊采取復(fù)式計酬方式對會員進(jìn)行獎勵,以引誘會員繼續(xù)發(fā)展下線來支撐公司運(yùn)轉(zhuǎn)。該公司在全國發(fā)展會員3萬余人,涉及13個省份,涉案總價值2億余元。此案公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人5名,目前已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
十、德州唐某國等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案
2013年5月至2014年1月,唐某國伙同他人以中盾鴻方(北京)科技有限公司的名義,在“紐扣網(wǎng)”、“搜客網(wǎng)”等網(wǎng)站組織傳銷活動并通過租用境內(nèi)外服務(wù)器等方式創(chuàng)建并啟用網(wǎng)站,引誘參與者通過繳納1000-1500元不等的費(fèi)用成為公司會員,會員獲取個人登錄賬號和密碼后,以鼓動親友、網(wǎng)絡(luò)邀約等方式在全國范圍內(nèi)繼續(xù)發(fā)展下線。涉及10余省份,發(fā)展會員達(dá)一萬余人,涉案金額1100余萬元。此案公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人5名,目前已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。