泰安:詐騙團伙發(fā)假郵件稱賬號變更 騙外商3萬美元貨款

　　泰安一企業(yè)與荷蘭客戶的商業(yè)郵件往來被詐騙團伙監(jiān)控,詐騙團伙發(fā)送假郵件給荷蘭企業(yè),稱收款賬號變更,讓3萬美元貨款匯到騙子賬戶上。民警懷疑是是跨國犯罪團伙所為,這是泰山區(qū)發(fā)現(xiàn)第一起類似案件,希望各涉外企業(yè)遇到類似郵件先電話核實。

　　該企業(yè)在東岳大街,和荷蘭一企業(yè)長期有業(yè)務(wù)往來,雙方平時通過郵件聯(lián)絡(luò),網(wǎng)簽合同。8月15日,雙方剛簽了一筆約3萬美元的合同,泰安企業(yè)很快在青島港口發(fā)了貨,并于25日開出發(fā)票,用郵件告知對方,催對方付款。結(jié)果9月3日該企業(yè)還沒收到貨款,就致電對方詢問。對方稱早已把款匯出,匯到變更后的新賬戶上,而泰安企業(yè)說從來沒變更過收款賬戶。9月4日,雙方各自找當(dāng)?shù)鼐�方報警�?/p>

　　民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),8月25日前后,雙方連續(xù)多次郵件往來交流發(fā)貨和打款事宜。其中荷蘭公司收到的一封“變更收款賬戶”的郵件并雖然發(fā)件人是泰安公司,但確實不是泰安公司發(fā)的,操作郵箱的IP地址來自尼日利亞和英國。說明該郵箱被黑客入侵和操縱。

　　郵件內(nèi)容稱,泰安的公司變更了廠址和收款賬號,這筆貨款匯到新賬號。發(fā)郵件的時機很準確,就在泰安公司發(fā)出貨后不久。由于之前泰安公司也變更過收款賬號,荷蘭方面也沒懷疑。而一些正常的郵件,比如有可能影響作案成功的,都被有目的地截獲,收件人沒有收到。

　　民警查到這個假冒的收款賬戶開卡人持加納護照,是1986年的年輕人,而實際該護照的持有者是一位以色列老人,開卡用的是假護照。在8月25日前后,先后有多筆來自不同國家的款項匯入該賬戶,金額都在10萬美元以內(nèi)。匯入后立即被轉(zhuǎn)至境外賬戶。

　　泰安公司使用的是某國內(nèi)知名郵箱的付費企業(yè)版,保密級別較高,仍然沒能擋住密碼被盜。由于案件涉及多個國家,可能是專業(yè)的國際犯罪團伙,查辦難度極大。警方稱這是泰山區(qū)發(fā)現(xiàn)的第一起類似案件,現(xiàn)在向社會發(fā)布預(yù)警,涉外企業(yè)如果遇到類似情形,最好打電話核實賬號是否確實變更,以免落入圈套。